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工商银行洛阳分行:加强合规管理持续提升外汇管理品质

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 资讯 > 工商银行 > 内容  来源: 2020-09-09 15:28

在国际局势复杂、监管环境趋严的案防形势下,工商银行洛阳分行全力推进总省行打造外汇业务首选银行战略落地,进一步加强外汇合规管理,外汇内外部管理品质不断提升,有效促进了国际业务合规稳健可持续发展。截至8月上旬,该行国际贸易融资及外汇贷款无一笔风险发生,连续多年保持零不良率。

该行结合外部市场环境,定期下发国际业务风险提示,对一二类涉敏名单更新进行风险提示;对因疫情影响可能存在的货物运输、单据传递风险及可能出现不能按时收汇、按时发货的风险向支行和客户进行风险提示;对国际收支申报及跨境人民币收支申报差错增多等方面的风险进行了专项提示;对包买他行国内信用证福费庭业务在贸易背景真实性风险、债权流转真实合法风险、信用证被支付风险、增值税发票核查风险等各方面的风险进行风险提示提出明确的业务规范操作要求,有效夯实了外汇业务经营基础。

该行综合运用外汇合规云平台系统、专人日终复核纠错、强化考核管理等方法,大力提升国际收支申报质量,报送数据质量持续位居同业前列。同时,着力夯实外汇资产质量管理,严格依照相关外管政策及行内操作规程对存量外汇保函业务的工程进度情况多次进行全面梳理,最大努力杜绝风险发生。

[ 责任编辑:王轩]
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