进一步加强反洗钱工作人员专业素质,切实提高人员履职能力,推动2018年反洗钱工作再上新台阶,邮储银行洛阳市分行于17日开展了反洗钱警示教育培训,本次培训特邀中冶律师事务所法律顾问进行授课。
进一步加强反洗钱工作人员专业素质,切实提高人员履职能力,推动2018年反洗钱工作再上新台阶,邮储银行洛阳市分行于17日开展了反洗钱警示教育培训,本次培训特邀中冶律师事务所法律顾问进行授课。
培训以视频会议形式进行。参培人员包括市分行各部门经理及反洗钱联络员、各城市支行长、各县(市)支行主管行领导、一支反洗钱联络员,各二级支行长及反洗钱联络员。
中冶律师事务所付景新律师首先从案例出发,讲解了洗钱案件的表现形式、洗钱的种类及法律分析,以此警示行内员工远离洗钱犯罪;其次讲解了金融机构反洗钱相关制度,使参会人员再次学习了规章制度,对反洗钱相关要求有了更深的认识;最后讲解了金融机构应履行的反洗钱义务,如内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等,并举例说明金融机构反洗钱义务履行不到位造成的后果,被监管部门给予高额处罚,以此引起反洗钱从业人员的重视。
近年来人民银行对各金融机构反洗钱工作要求日益增高,处罚逐年加大,在监管机构要求日益严峻、客户维权意识增加的大背景下,银行业所面临的反洗钱工作环境也更加严峻,需要进一步加强培训学习,与时俱进,把握工作重点。
此次培训得到了邮储银行市分行的高度重视,通过培训,该行反洗钱工作技能得到了提高,取得了显著成效。
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