工行洛阳分行扎实贯彻落实总行和人民银行反洗钱工作部署,高度重视特约商户信息采集和治理工作,从多方面入手,扎实做好商户业务信息补充工作,确保达到反洗钱工作要求。
该行召开收单商户专业反洗钱工作专题会议,传达相关工作精神,进一步落实收单客户信息补录等重点工作,制定工作时间节点、相关负责人以及具体工作措施,确保按时完成相关工作要求。
在此基础上,该行按照相关文件要求,全面开展特约商户信息采集及治理工作,加快做好各类信息补录工作,在短短一周时间内补录商户信息2100多户。
此次收单商户信息补录工作对今后加大反洗钱工作力度,有效防范各类洗钱风险,该行将会一如既往认真贯彻落实总行和人民银行反洗钱工作部署,加强日常监督和专项检查,确保反洗钱内控制度有效执行,维护金融秩序安定。
互联网新闻信息服务许可证 编号:4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号:1608238 增值电信业务经营许可证 编号:豫B2—20060064 网络服务:(0379)65233606 65233616 业务咨询:(0379)65233921 传真:(0379)65233529 地址:洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编:471023 本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话:(0379)65233605