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工行洛阳分行加强金融网络反洗钱工作

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 资讯 > 工商银行 > 内容  来源: 2019-08-06 17:15

  工行洛阳分行落实多项措施,扎实做好网络金融的反洗钱工作,全面防犯网络金融洗钱风险,促进业务健康持续发展。

  该行持续规范个人网银注册手续,严把注册关。严格落实个人电子银行“本人办、交本人、本人签”的业务办理原则,做好证件真伪的识别工作,避免为身份不明客户注册电子银行。特别是客户在银行智能机具上自助注册网银时,加强银行网点人员对客户身份的识别和授权工作。

  在此基础上,加强企业网银客户管理,强化企业电子银行注册防线的审核把关,对客户注册企业网银业务的真实性、合规性的审核把关。网点现场管理人员加强对企网注册资料的审核,重点审核客户身份资料、印鉴审核、尽职调查、限额设置、联系方式等要素的完整性、合规性和真实性。

  同时,每年开展不低于两次的反洗钱检查,按照有关客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存、网络金融操作规程等相关规定,对反洗钱人员配备、反洗钱工作总结、配合反洗钱中心工作、反洗钱培训宣传等内容进行检查。在检查过程中指导、监督反洗钱工作,及时发现并限时整改网络金融反洗钱工作中存在的问题,有效促进业务健康发展。

[ 责任编辑:王轩]
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