21日，西工区人民法院公开开庭审理了杜洋等20人黑社会性质犯罪集团案。该组织从事“套路贷”违法犯罪活动，涉及违法犯罪事实97起，被指控犯组织、领导、参与黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，诈骗罪，非法侵入住宅罪，强迫劳动罪。
核心提示
21日，西工区人民法院公开开庭审理了杜洋等20人黑社会性质犯罪集团案。该组织从事“套路贷”违法犯罪活动，涉及违法犯罪事实97起，被指控犯组织、领导、参与黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，诈骗罪，非法侵入住宅罪，强迫劳动罪。
成立公司从事“套路贷”，逐步形成黑社会性质组织
公诉机关指控，2016年10月，被告人杜洋纠集许珺芃、李祥、杨甲迎在西工区某小区一民房内擅自成立以“隆昇快借”为名的公司，4个人先后出资，并以所出资金为本金从事“套路贷”违法犯罪活动。
2017年4月，杜洋、许珺芃等为扩大势力，开始大量招收社会闲散人员进入该公司，逐步形成了以杜洋、许珺芃为组织、领导者，以马帅等4个人为骨干成员，以杨甲迎等14个人为参与者的黑社会性质组织。该组织为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“签订虚假房屋租赁协议”“肆意认定违约”等方式，使用暴力、威胁、“软暴力”手段强立债权、强行索债，对借款人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。
经查，该组织共涉及违法犯罪事实97起，其中实施违法行为54起，实施非法拘禁犯罪6起、敲诈勒索犯罪9起、寻衅滋事犯罪19起、诈骗犯罪1起、非法侵入住宅犯罪1起、强迫劳动犯罪1起，组织成员个人实施的寻衅滋事犯罪6起。
该组织为非作恶，欺压、残害群众，在西工区及周边区县形成非法控制，严重破坏了经济、社会生活秩序。
蓄意制造还款陷阱，通过威胁、暴力等手段讨债
公诉机关查明，杜洋等20人黑社会性质组织通过“无抵押、低利息”等虚假宣传，欺骗一些急需资金的人前来借款。放款前，该组织会以审查借款资格为由，通过“家访”对被害人的住所等信息进行拍照记录；双方在签订借款合同时，该组织会将借款本金、利息及其他各种费用的总和作为约定的借款额，并设定不合常规的还款周期，蓄意制造还款陷阱，同时要求被害人与之签订虚假的房屋租赁合同，以达到制约被害人及使催收行为合法化的目的。
放款时，该组织会提前收取高额利息，额外收取保证金、“家访费”等各种名目的费用，使被害人实际借款额远低于合同约定的借款额，被害人每借款1万元，实际仅能得六七千元甚至更少。
放款后，该组织会派遣马帅等专门的要账人员及部分“业务员”“风控人员”对逾期人员进行讨债。这些人常常通过电话威胁、到被害人及其亲属家中骚扰、门口喷漆、堵锁眼、贴“奠”字、用高音喇叭喊话等手段逼迫被害人还款，甚至通过赖在被害人家中、非法拘禁被害人等方式暴力讨债。除了要求逾期人员按借款合同上的金额偿还本金，该组织还会加收逾期利息及每日借款额10%左右的违约金，并没收保证金，同时重新签订虚假的借款协议。
涉案人数多、涉及犯罪事实多、案情复杂，庭审持续了2天
公诉机关指控，杜洋等20人黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，给众多被害人造成了严重的经济损失，其实施的滋扰及暴力催收行为严重侵害了被害人、被害人亲属及他们所在社区的生活秩序，给被害人及社区居民造成了极大的心理威慑，部分被害人因害怕有家不敢回，个别被害人为还债被迫卖掉房子，大部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案。
公诉机关认为，被告人杜洋、许珺芃等犯罪事实清楚，证据确凿、充分，属黑社会性质犯罪集团，应以组织、领导、参与黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，诈骗罪，非法侵入住宅罪，强迫劳动罪追究其刑事责任。
在庭审中，控辩双方在审判长的主持下，围绕指控事实展开举证、质证、辩论，并对案件事实、证据、法律适用及量刑情节充分发表意见。部分人大代表、政协委员、基层干部、被告人近亲属及各界群众近200人旁听了庭审。
记者了解到，因该案涉案人数多、涉及犯罪事实多、案情复杂，庭审持续了2天，庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 吴可征）
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