为预防和打击不法洗钱犯罪，打击恐怖活动，打击逃税行为，工行洛阳吉利支行于2018年10月29日至11月2日，在辖内开展反洗钱集中宣传活动。经过一周的集中宣传，提高了员工对反洗钱工作的认识，强化了客户对反洗钱工作的理解，对深入开展反洗钱工作打下了坚实的基础。
为预防和打击不法洗钱犯罪，打击恐怖活动，打击逃税行为，工行洛阳吉利支行于2018年10月29日至11月2日，在辖内开展反洗钱集中宣传活动。经过一周的集中宣传，提高了员工对反洗钱工作的认识，强化了客户对反洗钱工作的理解，对深入开展反洗钱工作打下了坚实的基础。
为确保宣传活动的顺利开展，该行周密安排部署，结合实际，以营业网点为依托，通过制作电子显示屏、设立宣传咨询台、印制宣传折页、发放宣传册等形式开展宣传；以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，加强客户身份识别，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管机制。让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。
工行洛阳吉利支行贯彻落实人民银行和上级行反洗钱工作的各项工作部署，从反洗钱的基础知识到可疑交易甄别分析、系统操作，全方位开展培训，以提高员工反洗钱工作能力。认真组织员工参加省行的反洗钱视频培训，学习《大额交易和可疑交易管理办法》《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中华人民共和国反洗钱法》等知识，全面提高从业人员反洗钱业务素质，增强了对可疑资金的甄别判断能力。
与此同时，加强营业网点内控管理，提高柜面识别能力。坚持客户身份联网核查制度，充分利用联网核查身份识别系统加强对客户身份的识别，保证客户身份证明文件的真实性。对开销户及大额存取现金业务等日常业务，实行重点监控，加强身份核查识别。对大额资金划转特别是对大额现金收付，按规定保存客户身份资料和交易记录资料，及时分析、甄别业务中发现的可疑交易，同时加强反洗钱的各项报备工作。通过反洗钱宣传周活动，员工和公众对“洗钱、恐怖活动、逃税”对社会的危害性有更清醒的认识，广大群众充分了解打击“洗钱犯罪、恐怖融资活动和逃税”是维护社会安全稳定的重要保障，是每个公民应尽的义务，增强了全民反洗钱意识，警惕网络洗钱陷阱。
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