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一张银行卡牵出“黑吃黑”的案中案 双方涉嫌犯罪均被抓

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.01 08:13

  近日,老城公安分局破获一起案中案。一男子在出售自己的银行卡后,因眼红买家的犯罪收益,找来同伙上演“黑吃黑”。

  一张银行卡,牵出案中案

  “11月10日,我们接到上级通报的线索,老城区男子吴某的银行卡异常,短时间内往来交易额较大,有‘跑分’洗钱嫌疑。”老城公安分局刑侦大队民警郭亚伟说,他和同事原以为这是一起普通的违法案件,办案过程却不简单。

  11月12日,警方在涧西区上海市场附近将犯罪嫌疑人吴某抓获。“吴某承认他出售了自己的一张银行卡用于‘跑分’洗钱,对方给了他数千元好处费。”郭亚伟说,在警方的讯问下,吴某说是朋友李某介绍他干的。

  随后,警方找到了李某。他告诉警方,“跑分”洗钱完成后,吴某分给他10000多元。

  “吴某和李某的供述互相矛盾,根据以往办案经验,‘跑分’洗钱所得的好处费并不高,这起案件应该另有隐情。”郭亚伟说。

  经过进一步侦查,李某向警方供述了“黑吃黑”的案中案。

  为了“黑吃黑”,吴某和同伙准备了手铐、伸缩甩棍和辣椒水

  原来,吴某从李某口中了解到“跑分”洗钱的过程后,觉得可以通过“黑吃黑”吞下赃款,因为“跑分”洗钱是违法行为,对方轻易不会报警。

  11月3日,吴某、李某和两名“跑分”洗钱的中介人员提前商量好,以吴某出售银行卡为由,与许昌“跑分”团伙的齐某、陈某、石某取得联系,双方约定在许昌市魏都区见面。在出发前,吴某等人准备了手铐、伸缩甩棍和辣椒水等犯罪工具。

  当日上午,吴某开车载着李某和两名中介人员从洛阳出发,于下午到达约定地点。吴某和齐某接头后,一起来到一家酒店入住。

  吴某进入房间后,通知李某等3个人携带犯罪工具进入房间,用手铐将齐某、陈某、石某控制,并威胁陈某、石某向吴某转账,总计近50万元。在陈某、石某的哀求下,吴某等人往齐某的银行卡退回了20万元。最终,吴某、李某等人抢劫金额近30万元。

  双方涉嫌犯罪均被抓获,警方提醒勿将银行卡等出售给他人

  警方侦查得知,吴某和同伙离开后,齐某、陈某、石某并未报警。

  11月23日,警方在许昌市魏都区将齐某、陈某、石某抓获,3个人对“跑分”洗钱的违法行为供认不讳。目前,吴某、李某等人涉嫌抢劫罪被老城公安分局刑拘,齐某、陈某、石某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被抓获。

  警方提醒,任何单位和个人将名下开办的企业对公银行账户、个人银行卡、电话卡向他人出售、出租、出借、转让,被他人用于实施电信网络诈骗的,涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪及伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪等,除了依法承担刑事责任,还将受到行业惩戒。(记者 余子愚 通讯员 余尧 李保宏)

[ 责任编辑:潘亮 ]
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