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工商银行洛阳分行:持续开展单位结算帐户整治和涉赌涉诈排查治理活动

您当前的位置 : 洛阳网 > 新闻中心 > 资讯 > 工商银行 > 内容  来源: 2021-08-17 15:39

  为从源头上加强风险管控,保护人民群众资金安全,工商银行洛阳分行全面落实监管机构涉赌涉诈支付结算风险排查与整治工作部署,确保排查治理活动切实有效开展,坚决斩断涉赌涉诈等违法违规活动资金链。截至6月末,该行排查帐户6300多户次,清理异常帐户70多户,实施管控220户次。

  为确保排查治理落实到位,该行制定《关于加强对公客户企业网银支付限额分类管理的通知》,严格落实通知精神,通过网银限额控制先期有效遏制涉案帐户发生。 该行持续抓实涉案及异常帐户的排查,智能风控系统数据的管控处理,做到早发现早处理,同时加强数据分析监测,按月与人行账户系统、电子印鉴系统、智慧年检等数据比对分析,发现问题及时整改,不断提升帐户质量。

[ 责任编辑:王轩]
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